您所在的位置:沐石信息门户网 >  综合   鸿达兴业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
鸿达兴业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
   2019-11-07 13:28:15    来源:沐石信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达兴业有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第一次会议的通知于2019年9月9日以传真和电子邮件方式发出,会议于2019年9月19日通过现场沟通方式召开。现场会议在广州源大厦32层会议室举行。九名董事应亲自出席会议,但实际上有九名董事亲自出席会议,其中八名董事出席现场会议,一名董事通过通信表决方式出席会议。拟任命的四名监事会成员和高级管理人员出席了会议。经全体董事共同推荐,会议由周意锋先生主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议合法有效。经过充分讨论和审议,会议达成以下决议:

会议以9票赞成、0票反对和0票弃权通过了选举公司董事长的议案。

会议同意选举周意锋先生为公司董事长,任期三年,自2019年9月19日至2022年9月18日(简历见附件)。

二.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司总经理的议案》。

会议决定任命周意锋先生为公司总经理,任期三年,自2019年9月19日至2022年9月18日(简历见附件)。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。

经周意锋董事长提名,会议决定任命林绍翰先生为公司董事会秘书,任期三年,自2019年9月19日至2022年9月18日(简历见附件)。

4.会议以9票、0票反对、0票弃权通过了《副总经理及其他高级管理人员任命议案》。

经总经理周意锋先生提名,会议决定任命王于越先生为公司执行副总经理,尹富忠先生为公司副总经理,林桂生先生为公司首席财务官,黄泽军女士为公司首席采购官,胡志伟女士为公司首席行政官,任期三年,自2019年9月19日至2022年9月18日(简历见附件)。

公司独立董事在审议上述第二、三、四项提案时,对聘用的高级管理人员发表了以下意见:

董事会任命高级管理人员的审议和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。上述高级管理人员符合《公司法》和公司章程规定的任职资格和能力。根据独立判断,我们同意聘用上述高级管理人员。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于确定第七届董事会专门委员会成员的议案》。

会议确认了公司第七届董事会专门委员会的下列成员和召集人:

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》。

会议决定任命薛达鲁伊先生为公司内部审计部门负责人(简历见附件)。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于任命公司代表的证券事务议案》。

会议决定任命俞静女士为公司证券事务代表(简历见本公告附件内容)。

特此宣布。

宏达兴业有限公司董事会

2010年9月20日

附件:

一、总经理及其他高级管理人员简历

1.周意锋

男,1969年出生,博士学位。宏达兴业集团有限公司前任总经理、广州诚信经济发展有限公司总经理;现任公司董事长兼总经理、宏达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交换有限公司董事长、广东潮州商会主席、清华大学emba广东同学会主席。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。是公司的实际控制人,持有宏达兴业集团72%的股份,宏达兴业集团持有公司36.50%的股份。不直接持有公司股份。近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。据最高人民法院称,它不属于“违背诺言被执行的人”;《公司法》第一百四十六条没有规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

2.王于越

男,1967年出生,学士学位,工程师。曾任内蒙古黄河化工集团有限公司副科长、科长、厂长、副厂长、副总经理,曾任内蒙古乌海化工有限公司副总经理、乌海皇冠实业有限公司执行董事,现任宏达兴业集团有限公司董事、包头新达摩稀土有限公司董事长、公司董事、执行副总经理。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。除持有公司6.46%股份的股东乌海皇冠实业有限公司执行董事及公司控股股东宏达兴业集团董事外,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人无其他关联关系。持有公司2,076,163股股份。近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。据最高人民法院称,它不属于“违背诺言被执行的人”;《公司法》第一百四十六条没有规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

3.林绍翰

男,1984年出生,博士。曾在东莞科创投资研究院工业研究部、广东塑料交易所有限公司信息中心和总经理办公室工作,曾任广东塑料交易所有限公司助理总经理和公司行政中心副主任。他目前是该公司的董事兼董事会秘书。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关联。不持有公司股份。近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。据最高人民法院称,它不属于“违背诺言被执行的人”;《公司法》第一百四十六条没有规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

4.尹富忠

男,1962年出生,学士学位,高级工程师。曾任天津渤海化工集团天津化工厂投资发展部部长兼副总工程师、内蒙古乌海化工有限公司副总经理兼总工程师、内蒙古中谷矿业有限公司副总经理,现任内蒙古中谷矿业有限公司董事兼总经理、公司副总经理。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关联。除通过股权激励持有公司1,482,123股股份外,公司未通过其他方式持有公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

5.林桂生

男,1983年出生,学士学位,曾任宏达兴业集团财务经理,现任公司首席财务官。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关联。不持有公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

6.黄泽军

女,1983年出生,研究生。他曾担任宏达兴业集团有限公司副总经理助理、营销总监、营销中心总经理及公司营销总监。他目前是该公司的采购主管。

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关联。除通过股权激励持有公司988,082股股份外,公司未通过其他方式持有公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

7.胡志伟

女,1981年出生,硕士学位。他曾担任宏达兴业集团有限公司规划经理兼总经理办公室主任,公司总经理助理。他目前是公司的首席执行官。

二.内部审计部门负责人简历

薛达鲁伊,男,1985年出生,学士学位,中级会计师,2009年6月毕业于仲恺A&M学院,主修财务管理。他是宏达兴业集团有限公司审计中心的审计员、业务总监和副经理,自2013年9月起担任公司内部审计部门负责人。

与公司董事、监事和高级管理人员无关,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关。除通过股权激励持有公司14,200股股份外,公司未通过其他方式持有公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

三.证券事务代表简历

俞静,女,1983年出生,学士学位,2005年6月毕业于南京大学商学院。2006年8月,获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自2005年7月起,他一直在公司证券事务部从事信息披露等工作。自2009年3月以来,他一直是该公司的证券代表。

与公司董事、监事和高级管理人员无关,与持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人无关。本公司除通过股权激励持有163,510股股份外,未通过其他方式持有本公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。

山东11选5

  • 上一篇:佟丽娅抢跟拍粉丝手机,粉丝居然还没生气
  • 下一篇:“零食”里面暗藏“玄机”厦门再次截获51只非法入境活