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长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
   2019-11-03 16:21:51    来源:沐石信息门户网

证券代码:002664证券缩写:常颖信公告编号。:2019-041

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会的召集:

常颖信吉科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2019年9月20日在公司9号楼5层会议室举行,会议进行了现场表决。会议通知于2019年8月26日通过个人快递、传真或电子邮件发送。会议由监事会主席陶凯江先生主持。出席会议的有3名监事和3名实际监事。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规。

二.监事会会议综述:

与会监事举手审议通过以下议案后:

1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举中非职工代表监事的议案》。

经公司实际控制人尹兴曼先生和持股5%以上的股东叶小青女士提名,公司提名委员会审议通过,同意公司第四届监事会非职工代表监事候选人为陶凯江先生和梁军先生(候选人简历见附件)。

近两年没有监事担任公司董事或高级管理人员;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

该议案仍需提交公司股东大会审议,表决采用累积投票制。

三.供参考的文件

1.公司第三届监事会第二十二次会议决议

昌辛颖智科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月20日

附件:

1.陶凯江先生:中国国籍,无海外居留权,1983年2月出生,学士学位,中国共产党党员。2003年2月至2013年8月,任信吉电气有限公司国内业务部部长;2013年9月至2013年12月,他担任新吉电气有限公司生产中心副主任;自2014年1月1日起担任常颖信息技术有限公司生产中心主任,自2014年4月起担任常颖信息技术有限公司监事会主席,陶凯江先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、公司高级管理人员、股东和实际控制人无关联。陶凯江先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不允许提名情形,不存在《公司章程》规定的不允许担任公司监事的情形。

2.梁军先生:中国国籍,无海外居留权,1970年10月出生,学士学位,中共党员,台州市椒江区第十届全国人大代表,高级工程师,在机械设计、制造和维修方面有20多年的经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管,原船舶机械修理厂车间主管。现任常颖信息技术有限公司研发中心机加工车间主任,自2010年4月起担任常颖信息技术有限公司监事,梁军先生不持有公司任何股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。梁军先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不准提名情形,不存在《公司章程》规定的不准担任公司监事的情形。

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