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丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大
   2019-10-30 10:48:35    来源:沐石信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月29日,朱莉医药集团有限公司(以下简称“本公司”)发布了《朱莉医药集团有限公司关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》(公告编号。:2019-062)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上。现将有关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2019年8月28日召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年10月15日星期二下午2:00;

(2)在线投票时间:

(1)通过互联网投票系统进行网上投票的起止日期和时间:2019年10月14日下午3点至2019年10月15日下午3点;

(2)交易系统网上投票的起止日期和时间:2019年10月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.会议记录日期:

(1)a股股东备案日期:2019年10月10日(星期四);

(2)暂停h股股东转让的日期:2019年9月14日(周六)至2019年10月15日(周二)(含两天)。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

在交易日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的a股股东;h股股东在卓佳证券登记有限公司登记前一天下午收盘前暂停转让。公司所有注册普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的证人律师和审计师;

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号朱莉工业园区总部大楼三楼会议室。

二.会议要审议的事项

2019年第三次特别股东大会拟审议的议案如下:

一般决议:

1.审议批准《关于2020 -2022年三年期公司与健康元医药集团有限公司持续关联交易框架协议的议案》;

2.逐项审议批准《关于任命公司第九届董事会独立非执行董事的议案》(累积投票议案);

2.01关于任命田秋生先生为本公司第九届董事会独立非执行董事事宜;

2.02关于任命黄金花先生为本公司第九届董事会独立非执行董事事宜。

特殊分辨率:

3.审议批准《关于增加公司注册资本的议案》;

4.审议批准《关于修改公司章程的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》(以下简称《股票上市规则》)和《香港联合交易所有限公司股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》),健康元为本公司的关联人。关于本公司与健康元医药集团有限公司订立的2020 -2022年三年连续关连/关连交易框架协议,该协议根据《股票上市规则》和《证券上市规则》构成关连/关连交易,健康元医药集团有限公司、深圳海滨医药有限公司和天成实业有限公司的关连/关连股东在审议提案1时必须弃权。

独立董事候选人的资格和独立性已由深圳证券交易所无异议备案。提案二中拟选举的独立非执行董事人数为2名。股东拥有的投票权数是他们持有的有投票权的股份数乘以要选举的候选人人数。股东可以在候选人之间任意分配拥有的投票数(可以投零票),但总数不得超过拥有的投票数。

上述议案已经第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过。详情请参见公司于2019年8月17日和2019年8月29日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会没有相互排斥的提案。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四、会议登记等事项

1.注册方式:现场注册、信函注册和传真注册。

2.报名时间:信函或传真报名截止日期为2019年10月14日。

3.注册地:广东省珠海市金湾区创业北路38号朱莉工业园总部大楼董事会秘书处。

4.a股股东登记时应提供的材料:

(一)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,必须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明和法定代表人身份证进行登记。公司股东委托代理人出席的,应当持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明、法定代表人身份证复印件和法定代表人授权书(附件1)进行登记。

(二)出席会议的自然人股东需持身份证、股东账户卡和股票证明进行登记。委托代理人出席会议的,应当凭代理人本人身份证、委托书、客户身份证复印件、客户股东账户卡和持股证明进行登记。

5.h股股东的注册及出席通知,请参阅本公司于披露交易所(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6.会议联系信息

联系人姓名:叶德龙、袁爱玲

联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号朱莉工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码:(0756)8135992

传真号码:(0756)8891070

7.预计股东大会现场会议将持续不超过一天,与会股东或其代理人将支付自己的食宿、交通及其他相关费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作说明如下:

(a)在线投票过程

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360513”,投票缩写为“朱莉投票”。

2.填写投票意见:同意、反对和弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统的投票程序

1.互联网投票系统将于2019年10月14日下午3:00开始,2019年10月15日下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

六.供参考的文件

朱莉医药集团有限公司第九届董事会第三十次会议决议;

朱莉医药集团有限公司第九届董事会第31次会议决议;

朱莉医药集团有限公司第九届监事会第二十三次会议决议;

朱莉医药集团有限公司第九届监事会第24次会议决议;

特此宣布。

朱莉医药集团有限公司董事会

2019年10月11日

附件一:

梨竹制药集团有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

朱莉医药集团有限公司:

本人特此授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(先生/女士)代表本人/本公司出席朱莉医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会(委托人持有的股份金额:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _),并按照以下指示对会议提案行使表决权。

本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。委托人授权受托人表决的事项如下:

客户给受托人的授权指示应在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中打勾。对于累积投票提案,应填写对候选人的投票。同一决议不得有多个授权指令。如果客户没有给出对相关决议进行表决的具体指示,或者对同一决议有多个授权指示,受托人将确定其授权无效。

委托人签字(单位盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

客户股东账号:客户持股金额:

委托日期:月、年

(本授权书的剪报、复印件或自制副本有效)

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