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湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
   2019-10-26 17:38:57    来源:沐石信息门户网

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-107年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

●股东大会没有否决该提案。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票时间为:2019年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:湖北省宜昌市姚刚路5号公司会议室

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会(第四届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会)

5.主持人:江勇主席

6.本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

7.出席会议:

本次股东大会共有20名股东及其授权代表参加表决,代表148,834,314股,占公司股本总额334,003,673股的44.5607%。

其中,9名股东及其授权代表出席了现场会议,代表107,725,400股,占公司总股本的32.2528%。

根据深圳证券信息有限公司网上投票组提供的数据,11名股东通过网上投票出席会议,代表41,108,914股,占公司总股本的12.3079%。

参加本次股东大会表决的股东及其授权代表中,中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的股东:1 .上市公司董事、监事和高级管理人员;2.个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。)共16股,占57,880,483股,占公司总股本的17.3293%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。公司高级管理层和湖北贝斯特律师事务所作为证人出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式对股东大会通知中所列的提案进行审议,通过表决达成以下决议:

(一)《注册资本变更及修改议案》审议通过。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

投票结果:同意股份148,834,314股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:57,880,483股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的小投资者所持有效有表决权股份的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的小投资者所持有效有表决权股份的0.0000%。

(2)《宜昌港务集团有限公司委托经营及关联交易议案》审议通过。

该议案涉及关联交易,关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避投票。关联股东持有公司89,704,339股,非关联股东持有公司59,129,975股。

投票结果:同意59,129,975股,占出席会议股东所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三)《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》审议通过。

王莲舫先生当选为本公司第四届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会成员。他的任期将从股东大会通过选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

在公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数不超过公司董事总数的一半。

关于王莲舫先生的简历,请参见2019年9月28日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发表的《关于第四届董事会非独立董事补选的公告》。

三、律师出具的法律意见

湖北贝斯特律师事务所律师余薇薇、杨利红现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。他们认为:“公司股东大会的召开和召集程序符合公司章程、股东大会议事规则、有关法律、法规和规范性文件的规定。与会者和召集人的资格合法有效。投票程序符合公司章程、股东大会议事规则及相关法律、法规和规范性文件的规定。投票结果合法有效。"

四.供参考的文件

1.湖北宜昌焦云集团有限公司2019年第二次特别股东大会决议,由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.湖北最佳律师事务所关于湖北宜昌焦云集团有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

湖北宜昌焦云集团有限公司

董事会

2001年10月9日

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