您所在的位置:沐石信息门户网 >  财经   浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会
浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会
   2019-12-02 16:49:57    来源:沐石信息门户网

证券代码:002489证券缩写:浙江永强公告编号。:2019-075

浙江永强集团有限公司

关于2019年召开第三次股东特别大会的通知

公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.召集人:浙江永强集团有限公司董事会

2.会议时间:

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间。

3.现场会议地点:浙江省临海市黔江南路1号浙江永强集团有限公司一楼会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.与会方式:公司股东只能选择现场投票和网上投票。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月10日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

在中国结算公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席2019年10月10日下午市场关闭时的股东大会。自然人股东应当亲自出席股东大会。如果不能出席,可委托授权代理人出席。法人股东应当由法定代表人亲自出席。法定代表人不能出席的,可以委托授权代理人出席。股东的代理人不必是公司的股东。(委托书样式见附件3)

(二)公司董事、监事和高级管理人员等。;

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二.会议要审议的事项

1.关于建立管理绩效考核激励机制的建议

2.关于审议《2019-2024年职工持股计划(草案)》及总结的议案

3.关于《员工持股计划管理办法(2019-2024)》审查的议案

4.关于要求股东大会授权董事会处理《2019-2024年员工持股计划》相关事宜的议案

5.关于建立专项绩效考核的建议

上述议案已经公司五届三次董事会和五届三次监事会审议通过。详情刊登在居巢信息网的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和http://www.cninfo.com.cn。

Iii .提案编码

四.会议登记

1.注册方法

(一)自然人股东必须持身份证、股东账户卡或者权属证明进行登记;委托代理人出席会议的,必须持委托人身份证、代理人身份证、委托书和股东账户卡或所有权证明复印件进行登记。

(二)公司股东的法定代表人出席会议,必须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或所有权证明进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持身份证、营业执照复印件、委托书和股东账户卡或所有权证明进行登记。

(3)异地股东可以书面或传真方式进行登记,必须在2019年10月11日15: 30前送达或传真至公司。不接受电话注册。(与会股东登记表式样见附件2)。

3.注册地:浙江省临海市黔江南路1号浙江永强集团有限公司证券投资部。

五、股东参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.联系信息

联系人:王红阳和朱晖

电话:0576-85956868

传真:0576-85956299

联系地址:浙江省临海市黔江南路1号浙江永强集团有限公司证券投资部

邮政编码:317004

2.股东大会将持续半天。出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

七.供参考的文件

1.浙江永强集团有限公司第五届董事会第三次会议决议

我特此通知你。

浙江永强集团有限公司

2010年9月27日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

I .在线投票程序

1.投票代码:362489,投票缩写:永强投票

2.填写投票意见或投票。

(一)本次股东大会的议案为非累积投票议案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

(2)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有其他提案表达了相同的意见。

(三)股东对同一议案的普通议案和次议案重复表决的,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月14日(现场股东大会的前一天)下午3:00开始投票,并于2019年10月15日(现场股东大会结束的那天)下午3:00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:股东参与登记表

浙江永强集团有限公司2019年第三次临时股东大会

股东参与登记表

浙江永强集团有限公司:

截至2019年10月10日15:00交易结束时,我/本公司持有贵公司股份(股票代码:002489),现已注册参加2019年第三次特别股东大会。

附件3:授权书

委任书

本人/本公司(委托人姓名:,股东账号:)持有浙江永强集团有限公司的股份(证券代码:002489),兹授权委托人(先生/小姐)(身份证号码:)代表本人/本公司出席浙江永强集团有限公司2019年第三次特别股东大会,并按照以下指示对股东大会所列提案进行表决。如果没有指示,代理将决定投票。

注:请在每个提案对应的投票意见栏中打勾。对于多项选择或非选择,计算应以“弃权”为基础。

注:本授权书的副本或重印有效。本委托书自签署之日起至股东大会结束止有效。

自然人股东签字:

公司股东盖章:

股东身份证号码:

法定代表人签名:

日期:2019年1月日期:2019年1月

广东快乐十分app 海上皇宫 贵州快三 在线买彩票 江苏快三开奖结果

  • 上一篇:离婚后,男人拒给抚养费该怎么办?法律上这么说的,女人
  • 下一篇:不止华为,中国多项5G应用落地!高通宣布30亿收购日